36 वर्षीय भारतीय-अमेरिकी को पोंजी स्कीम में दोषी ठहराया गया।

1mintnews
14 मार्च, 2024: पोंजी स्कीम में ग्रैंड जूरी द्वारा एक भारतीय-अमेरिकी को दोषी ठहराया गया और एफबीआई ने टेक्सास में निवेश सलाहकार के पीड़ितों से आगे आने का आग्रह किया।

36 साल के सिद्धार्थ जवाहर को कोर्ट ने सजा सुनाए जाने तक जेल में रखने का आदेश दिया है। एफबीआई ने बुधवार को कहा कि वह जवाहर के संभावित मियामी-क्षेत्र पीड़ितों की तलाश कर रही है, जिस पर करोड़ों डॉलर की पोंजी योजना चलाने का आरोप लगाया गया है।

अभियोग के अनुसार, जुलाई 2016 से लगभग दिसंबर 2023 तक, जवाहर ने स्विफ्टार्क निवेशकों से 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक लिया, लेकिन कंपनियों में निवेश पर लगभग 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए।

अभियोग में कहा गया है कि जवाहर ने नए निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल पुराने निवेशकों को चुकाने और एक असाधारण जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए किया जिसमें निजी विमानों पर उड़ानें, लक्जरी होटलों में रहना और भव्य रेस्तरां में महंगी सैर शामिल थी।

अभियोग में कहा गया है कि 2015 में, जवाहर ने अधिकांश ग्राहक निधियों को एक ही निवेश, फिलिप मॉरिस पाकिस्तान (पीएमपी) में निवेश करना शुरू किया और अंततः, 99 प्रतिशत ग्राहक निधियों को पीएमपी निवेश में समेकित कर दिया गया।

जवाहर ने निवेशकों को पीएमपी के मूल्य में नाटकीय गिरावट के बारे में नहीं बताया, बल्कि निवेशकों को शेयर की कीमत और उनके मुनाफे के बारे में गुमराह किया।

अभियोग में कहा गया है कि जब टेक्सास स्टेट सिक्योरिटीज बोर्ड ने 7 जून, 2022 को निवेश गतिविधियों के संचालन के लिए स्विफ्टार्क कैपिटल के अधिकार को रद्द कर दिया और जवाहर को “धोखाधड़ी में शामिल होने से रोकने” का आदेश दिया, तो जवाहर ने भी निवेशकों को नहीं बताया।

अभियोग में कहा गया है कि जवाहर ने राज्य बोर्ड के आदेश के कुछ सप्ताह बाद भी धोखे से निवेशकों से धनराशि मांगना और प्राप्त करना जारी रखा, जिसमें एक निवेशक से 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर भी शामिल थे।

वायर धोखाधड़ी के प्रत्येक आरोप में 20 साल तक की जेल और 250,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

निवेश सलाहकार धोखाधड़ी के आरोप में पांच साल तक की जेल और 10,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।